本公司九十五年度股東常會決議內容

1.股東會日期:95/06/232.重要決議事項:討論事項：第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「公司章程」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第六案：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。說明：為配合法令之修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。