更正公告本公司九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/162.重要決議事項:一、承認九十四年度營業報告書及各項財務報表二、承認九十四年度虧損撥補案(累計待彌補虧損計新台幣398658仟元)三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案四、通過修訂本公司「公司章程」案五、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案七、董事及監察人選舉案(共計五席董事、二席監察人)當選名單如下:董事:新加坡東亞科技股份有限公司法人代表劉政林、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表廖麒城、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表葉國盛、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表吳震東、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表鄧秋香監察人:新加坡東亞科技股份有限公司法人代表黃嘉穗、新加坡東亞科技股份有限公司法人代表白錦蒼八、通過解除新任董事競業禁止之限制案九、通過減資新台幣398,484,030元案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無