董事會決議召開本公司九十五年股東常會補充公告。

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:大眾電信股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會承認事項公告公告事項：一、開會時間：中華民國九十五年六月二十九日（星期四）上午九時整。二、開會地點：台北市中山區建國北路一段八十號一樓(亞太通商大樓一樓)。三、會議事項：(一)報告事項：１、九十四年度營業報告書。２、九十四年度監察人查核報告書。３、本公司合併眾威國際投資(股)公司報告。(二)承認事項：１、九十四年度營業報告書及財務報表。２、九十四年度虧損撥補案。(三)討論事項：１、修訂本公司「公司章程」部分條文案。２、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。３、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。４、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。５、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。６、解除本公司新任董事競業禁止之限制。(四)選舉事項：改選董事、監察人。(五)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十五年五月一日起至九十五年六月二十九日止，停止股票過戶。因最後過戶日九十五年四月三十日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於前一營業日九十五年四月二十八日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理人台証綜合證券股務代理部【地址：104台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓，電話：○二—二五○四八一二五】辦理過戶手續，掛號郵寄者以九十五年四月三十日之郵戳日期為憑。五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人洽詢。七、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司股務處(地址：104台北市中山區建國北路一段八十號三樓)。九、特此公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無