召開本公司九十五年股東常會補充公告

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:公司董事會決議九十五年股東常會召開日期(一)、日期：九十五年六月十四日上午十時。(二)、地點：北市內湖區環山路一段56號 國際會議廳(德明技術學院)(三)、依據公司法第172條之一規定，自95年3月29至95年4月7日為本公司受理股東提案之受理期間。(四)、事由：1.報告事項：九十四年度營運概況報告。監察人審查九十四年度決算表冊報告。2.承認事項：(一)承認九十四年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十四年度盈餘分派案。3.討論事項(一)：大陸投資案。公司章程修正案。討論修訂「股東會議事規則」。討論修訂「背書保證辦法」。4.選舉事項：補選董事一席暨獨立董事一席5.討論事項(二)：討論擬解除本公司董事有關競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議(五)、有關盈餘分配案主要內容業經董事擬定如下：1.董事會決議日期:95/04/272.發放股利種類及金額:本公司94年度盈餘分派經董事會決議:普通股股利:每股配發現金股利1.23元。3.其他應敘明事項:A.配發員工現金紅利15,651,000元、董監事酬勞2,000,000元。B.若於配息基準日前有因員工認股權憑證申請轉換股份，以致影響流通在外股份總數，現金股利之配發比例因而產生變動者，授權董事會辦理相關作業，並另行公告。(六)、依公司法第一六五條規定，自民國95年4月16日起至6月14日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日95年4月15日適逢星期例假日，故現場過戶務請於4月14日下午4時30分前親洽或郵寄本公司股務代理機構「『倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部』(地址：台北市100重慶南路一段2號3樓、電話：02-23115668)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。(七)、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司代理股務機構洽詢補發;惟持股未滿一千股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2及公司法183條規定，以本公告為之。(八)、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區洲子街70號2樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(九)、除分函通知外特此公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。