公告本公司95年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/04/192.重要決議事項:(1)經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十四年度盈餘分配案。(3)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過修訂本公司公司章程部份條文。(5)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司股東會議事規則部份條文案。(6)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。(7)增選董事一席:明凱科技(股)公司當選董事。(8)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無