公告董事會決議召開九十五年股東會相關事宜

1.事實發生日:95/04/122.公司名稱:銓祐科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議日期:95/4/12股東會召開日期:95/06/28股東會召開地點:新店市寶橋路233之2號5樓召集事由:（一）.報告事項（1）九十四年度營業報告書（2）九十四年度監察人查核報告書（二）.承認事項（1）承認九十四年度營業報告書及財務報表案（2）承認九十四年度盈餘分派案（三）.討論事項（一）（1）九十四度盈餘暨員工紅利轉增資發行股案（2）修訂股東會議事規則案（3）修訂背書保證作業程序案（4）公司股票申請上櫃案（5）修訂董事監察人選舉辦法案（6）購買本公司董事及監察人責任保險案（四）.選舉事項補選二名董事（五）.討論事項（二）（1）解除董事競業禁止限制案（四）.臨時動議6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:（一）依公司法第172條之一規定訂定受理股東提案期間:95年4月25日起至95年5月4日止。凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於該期間內以書面向本公司提出95年股東常會議案,但以一議案為限,且提案內容不得超過三百字,否則議案不予列入。書面提案上請註明股東戶號戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自或郵寄（郵件送達日須在受理提案截止日前）送達本公司（地址:台北縣新店市寶橋路235巷16弄8號2樓）