公告本公司董事會決議九十五年度股東常會召開事宜

1.事實發生日:95/04/122.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議九十五年度股東常會召開事宜一、股東會召開日期：民國九十五年六月三十日（星期五）上午十時二、股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心328教室(台北市中山北路四段十六號)三、會議事項：(一)報告事項：(1)九十四度營業報告及九十五年度營業展望(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告(3)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告(4)發行95年度第一次員工認股權憑證報告(5)資金資與他人及背書保證報告(6)本公司董監事及經理人解除競業禁止及兼任職務報告(7)合併100%持股之子公司同泰達聖公司及勝台公司報告(8)九十五年度第一次現金增資發行新股11,800千股案報告(9)其他報告事項(二)承認事項(1)承認九十四年度營業報告書暨決算表冊(2)承認九十四年度盈餘分配案(三)討論事項(1)討論提高本公司額定股本為新台幣20億元，及修訂公司章程部份條文案(2)討論授權辦理現金增資發行新股，供上櫃(市)前徵提股票公開承銷案(3)討論修訂「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」等辦法。(4)其他討論議案(四)選舉事項(1)補選 第六屆董事及監察人(五)其他議案及臨時動議(六)散會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無