公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會事項

1.事實發生日:95/03/302.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：95/03/30股東會召開日期：95/06/23股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十四年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十四年度監察人審查財務報表報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。(二)承認事項：1.本公司九十四年度營業報告書、財務報表，謹提請 承認。2.本公司九十四年度盈虧撥補案，謹提請 承認。(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。2.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。3.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 公決。5.修訂「股東會議事規則」，謹提請 公決。(四)臨時動議。停止過戶起迄日期：95/04/25-95/06/23其他應敘明事項：1.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公司公告為之。3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市和平東路 一段147號5樓 ，電話：02-33433711 )4.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月14日起至95年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：永發鋼鐵工業股份有限公司(桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號，電話：03-3295500。)