泰谷光電科技股份有限公司召開民國九十五年股東常會事宜。

1.事實發生日:95/03/272.發生緣由:泰谷光電科技股份有限公司董事會公告召開民國九十五年股東常會依據:公司法第一七○條及本公司民國九十五年三月二十七日董事會決議。公告事項:壹、開會日期：九十五年六月十五日（星期四）上午十點三十分。貳、開會地點：南投市南崗三路21號（南崗工業區服務中心禮堂）參、會議召集事由：一、報告事項：(一) 九十四年度營業報告書。(二) 監察人審查九十四年度決算表冊報告。二、承認事項：(一) 承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊案。(二) 承認九十四年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 本公司九十四年度股東及員工紅利轉增資發行新股案。(二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(三) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四) 修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。(五) 修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。四、選舉事項：案 由：補選監察人案。五、其他議案或臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:壹、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。三、受理期間：自民國九十五年四月七日起至民國九十五年四月十七日下午四時止送達為憑(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及連絡方式，以便董事會回覆審查結果。四、受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三路18號，電話：049-226-1626 分機4616)。五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。?、依公司法第一六五條規定，自九十五年四月十七日至九十五年六月十五日停止股票轉讓過戶。因最後過戶日九十五年四月十五日及十六日適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十五年四月十四日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構﹁建華證券股份有限公司股務代理部﹂(台北巿博愛路五十三號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以九十五年四月十六日郵戳日期為憑。肆、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向建華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2381-6288);惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。