新力美科技股份有限公司董事會召開九十五年股東常會公告

1.事實發生日:95/03/232.發生緣由:董事會決議召開股東會事宜3.因應措施:一、開會日期：95年6月15日14時0分二、停止股票過戶起訖日期：95年4月17日至95年6月15日三、開會地點：本公司台北總公司會議室(台北市內湖區瑞光路496號8樓)四、召集事由:1.報告事項：(1)九十四年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十四年度營業報告書與財務報表等之審查報告。2.承認事項：(1)九十四年度營業報告書及財務報表。(2)九十四年度盈餘分配案。3.討論事項：修改公司章程案。4.選舉事項：改選董監事。5.其他議案及臨時動議。4.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於95年3月24日至95年4月4日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路496號8樓(本公司財務部)，連絡電話：27982588。三、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。