本公司董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：95/03/22二、股東會召開日期：95/06/15（星期四）上午十時整三、股東會召開地點：科技生活館（新竹市科學工業園區工業東二路一號〉四、召集事由：（一）、報告事項：１、九十四年營運狀況報告。２、監察人審查九十四年度決算表冊報告。３、報告本公司九十四年度「庫藏股」執行情形。４、報告本公司轉投資大陸情形。５、報告本公司「董事會議事規則」修訂案。（二）、承認事項：１、九十四年度決算表冊案。２、九十四年度盈餘分配案。（三）、討論事項：１、「股東會議事規則」修訂案。２、公司章程修訂案。３、「董事及監察人選舉辦法」修訂案。４、「取得或處分資產處理程序」修訂案。５、「背書保證作業程序」修訂案。６、「資金貸與他人作業程序」修訂案。（四）、其他議案及臨時動議。五、停止過戶起訖日期：95/04/17~95/06/154.其他應敘明事項:（一）、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年四月四日起至九十五年四月十四日止受理股東就本股東常會之提案，有意提案之股東應於九十五年四月十四日前將提案送至本公司。（二）、依公司法第一六五條規定，自九十五年四月十七日至九十五年六月十五日股東常會止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十五年四月十四日（星期五）下午四時前（郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑），駕臨台北市博愛路五十三號三樓建華證券股份有限公司本公司股務代理部辦理過戶手續。