公告本公司董事會召開九十五年股東常會公告

1.事實發生日:95/03/232.發生緣由:本公司董事會召開九十五年股東常會公告3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:董事會決議日期95/03/23股東會召開日期:95/06/12股東會召開地點:台北縣土城市中山路七十五號三樓會議室。召開事由:一、報告事項:(1)、九十四年度營業報告書。(2)、九十四年度監察人查核報告書。二、承認事項:(1)、承認九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認九十四年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、九十四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)、修訂本公司章程案。(3)、修訂背書保證作業程序案。四、選舉事項:(1)、補選本公司董事案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起訖日期:95年4月14日至95年6月12日。6.受理持股百分之一上之股東提案權期間為95年4月4日至95年4月14日。其他應敘事項:無。