公告本公司董事會決議召開95年股東常會召開事宜

1.事實發生日:95/03/102.發生緣由:董事會決議召開95年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:95/03/10(2)股東會召開日期: 中華民國九十五年五月二十九日（星期一）下午二點整。(3)股東會召開地點: 桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號 (本公司三樓)。(4)召集事由:A.報告事項:a.本公司九十四年度營業報告。b.監察人審查本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。B.承認事項:a.承認九十四年度「營業報告書」及「財務報表」案。b.承認「盈餘分配」案。C.討論事項(一):a.討論修訂背書保證作業程序案。b.討論修訂取得或處分資產處理程序案。c.討論修訂資金貸與他人作業程序案。d.討論訂定關係人交易管理辦法案。e.討論修訂股東會議事規則案。f.討論修訂董事及監察人選舉辦法案。g.討論大陸地區投資案。h.討論盈餘轉增資發行新股案。i.討論修訂公司章程部份條文案。D.選舉事項:改選董事及監察人案。E.討論事項(二):討論擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。B.其他議案及臨時動議。(5)停止過戶起迄日期:95/03/31~95/05/29