本公司第十屆第十一次董事會重要決議事項

1.該公司名稱:加高電子股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:95/02/074.決策內容:ㄧ、擬訂於九十五年四月二十八日下午二時，於本公司員工餐廳舉行九十五年度股東常會(停止過戶日:自九十五年二月二十八日起至九十五年四月二十八日止)二、提請股東會補選外部監察人一席。三、通過修訂本公司「內部控制制度」。四、通過修訂本公司「內部稽核制度」。五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業」。六、通過修訂本公司「背書保證作業」。七、通過本公司九十五年度稽核計畫。八、通過修訂本公司章程案。5.對公司之股東權益或證券價格之影響:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。