公告本公司召開九十五年度股東常會

1.事實發生日:95/01/262.發生緣由:(1).董事會決議日期：95/1/26(2).股東會召開日期：95/4/19(3).股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓會議室 (管理中心)(4).召集事宜：(一)報告事項：（1）本公司九十四年度營業報告書。（2）監察人九十四年度查核報告書。（3）其他報告事項。(二)承認事項：（1）承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。（2）承認本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：（1）修訂本公司股東會議事規則部份條文。（2）修訂本公司董監事選舉辦法部份條文。（3）修訂本公司公司章程部份條文。（4）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（5）其他討論事項。(四)選舉事項：增選董事一人。(五)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議(5)停止過戶起迄日期：95/02/19~95/04/193.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)公司盈餘分配案、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，將於股東常會四十日前召開董事會通過，並另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年二月十日起至九十五年二月二十日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(地址：台北縣板橋市雙十路二段五十號三樓；電話：02-22592073)