公告董事會決議事項

1.事實發生日:94/11/252.發生緣由:一、向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請停止上市櫃輔導並終止興櫃股票掛牌買賣。二、變更本公司九十三年度盈餘分配案為：除依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外，其餘之股東股息、股東紅利、董監酬勞及員工紅利皆不予分配而予以保留。三、九十四年第一次股東臨時會開會時間及地點。1、開會時間：九十四年十二月三十日(星期五)上午10:00。2、開會地點：高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣立文化中心)。3、股東臨時會會議內容：討論事項：變更本公司九十三年度盈餘分配案4、停止過戶期間：依法自九十四年十二月一日至九十四年十二月三十日停止過戶。5、分函通知各股東。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無