冠宇國際九十三年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:93/06/232.發生緣由:一、開會時間:中華民國九十三年六月二十三日(星期三)下午二時正二、開會地點:台北縣土城市中興路七之一號3樓(本公司教室)三、重要決議事項:(一)承認事項:1.通過本公司九十二年度決算表冊承認案2.通過本公司九十二年度盈餘分配案(三)討論事項:1.通過本公司章程修訂案2.通過本公司董監事報酬支付標準案3.通過董事、監察人和重要職員購買責任保險案(四)其他議案及臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項：一、現金股利：本公司九十二年度盈餘分配案經本公司九十三年四月二日董事會議通過提撥新台幣 27,436,255 元發放現金股利，每股分派現金股利 0.77元，提撥新台幣1,163,741元發放員工現金紅利及董監事酬勞為 900,000 元，俟股東會決議通過後 ，授權董事會另訂除息基準日辦理。