公告榮群電訊董事會重要決議及股東會召開日期

1.事實發生日:93/03/152.發生緣由:1. 董事會決議日期：九十二年三月十二日2. 股東會召開日期：九十三年六月四日3. 股東會召開地點：新竹科學工業園區工業東九路五號 3 樓榮群電訊股份有限公司會議室4.召開事由：A、報告事項：(1)九十二年度營業報告書(2)監察人查核九十二年度決算表冊報告書 (3)廢除本公司「監察人會議議事規則」B、承認事項：(1)承認九十二年度決算表冊(2) 承認九十二年度盈餘分配案。C、討論事項(一)：(1)九十二年度盈餘轉增資案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)大陸投資案。D、選舉事項：董事、監察人增﹙補﹚選案。E、討論事項(二)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。F、其他議案事項及臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:停止過戶期間：自九十三年四月六日起至九十三年六月四日止。最後過戶日：九十二年四月五日