公告燁聯鋼鐵董事會通過變更九十三年股東常會決議內容

1.事實發生日:93/03/052.發生緣由:一、變更92年度盈餘分配案(1)原基於維持公司穩定之股利政策及對大陸投資之資金所需，於93.02.02董事會決議分派九十二年度盈餘案如下:期初未分配盈餘 2,082,007,917加:92年度稅後純益 2,258,291,862可供分配盈餘 4,340,299,779分配項目:提列法定盈餘公積(10%) (225,829,186)提列特別盈餘公積 (10,583,638)股東股息-現金(0.1元) (138,600,000)股東紅利-現金(0.1元) (138,600,000)股東紅利-股票(0.8元) (1,108,800,000)員工紅利 (6,268,342)保留未分配盈餘 2,711,618,613(2)為順應市場潮流及避免股權稀釋等因素，擬提案變更九十二年度盈餘分配案(3)變更後九十二年度盈餘分配案:期初未分配盈餘 2,082,007,917加:92年度稅後純益 2,258,291,862可供分配盈餘 4,340,299,779分配項目:提列法定盈餘公積(10%) (225,829,186)提列特別盈餘公積 (10,583,638)股東股息-現金(0.1元) (138,600,000)股東紅利-現金(0.9元) (1,247,400,000)員工紅利 (6,268,342)保留未分配盈餘 2,711,618,613二、變更九十二年度股息及股東紅利發放現金股利及取消股票股利辦理盈餘轉增資案(1)原 93.02.02董事會決議九十二年度分配股息及股東紅利以現金股利方式每股配發0.2元及股票股利每仟股無償配發80股。(2)承上案決議，擬變更為：(A)本公司九十二年度可分配盈餘為4,340,299,779元，依法提列法定盈餘公積金後之保留盈餘，按本公司章程之規定依前案分配之，並以92年度之盈餘優先分派。(B)九十二年度股息及股東紅利發放現金新台幣1,386,000,000元，依除息基準日股東名冊所載持股，每股配發1.0元，提報股東常會授權董事會訂定除息基準日。(C)取消股票股利辦理盈餘轉增資案。三、配合變更九十二年度盈餘分配案，修訂合併契約內容。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無