公告儀大92年股東常會重大決議事項。

1.事實發生日:92/06/302.發生緣由:本公司九十二年股東常會重要決議如下：(一)報告事項：(1)九十一年度營業報告(2)九十一年度監察人決算審查報告(3)九十一年度背書保證情形報告(4)九十一年度間接投資大陸情形報告(5)九十一年度取得或處分資產情形報告(6)董事會議事規則報告(二)承認事項：(1)通過承認九十一年度營業報告書及決算表冊(2)通過承認修正之九十一年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)通過修正之盈餘轉增資發行及取消現金增資發行新股案(2)通過增加營業項目及修改董監事酬勞之公司章程修正案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(8)通過本公司股票申請上櫃案(9)通過解除本公司董事競業禁止限制案(四)選舉事項：補選監察人，選舉結果南聯投資興業公司及黃博聞(獨立監察人)當選。(五)其他議案及臨時動議：(1)通過增加對香港永富盛國際有限公司投資案(2)通過給付董監事車馬費案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無