新利鼎生技九十二年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/302.發生緣由:1.通過承認本公司九十一年度營業報告書及決算表冊。2.通過承認本公司九十一年度虧損撥補表。3.通過修訂本公司章程案。4.通過訂定取得或處分資產處理程序案。5.通過訂定資金貸與他人作業程序案。6.通過訂定背書保證施行辦法。7.選舉事項:配合公司章程修改，選任董事三人，監察人二人。自選任後即予就任，任期至九十五年六月三十日止，當選名單如下:董事:漢璽投資股份有限公司(代表人:林詠婕).歐政翰.洪林阿蓮監察人:洪銀禧.歐文淵3.因應措施:如上4.其他應敘明事項:無