公告良維科技九十二年股東常會重要決議

1.事實發生日:92/06/282.發生緣由:本公司九十二年股東常會重要決議如下：(一)報告事項：(1)九十一年度營業報告(2)九十一年度監察人決算審查報告(3)九十一年度背書保證執行情形報告(4)董事會議事規則報告(二)承認事項：(1)通過承認九十一年度營業報告書及決算表冊(2)通過承認九十一年度盈餘分派案(三)討論事項(一)：(1)通過修改本公司章程降低額定股本案(2)通過盈餘轉增資發行新股案(3)通過修改本公司章程部份條文內容案(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)全面改選董事、監察人案(五)討論事項(二)：通過解除本公司董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無