公告巨擘科技九十二年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/282.發生緣由:九十二年股東常會重要決議事項一.報告事項:(1)本公司九十一年度營運狀況報告。(2)監察人審查九十一年度決算報告。(3)與關係人取得或處分資產狀況報告。二.承認事項:(1)承認九十一年度營業報告書、財務報表。(2)通過九十一年度盈餘分配案。經表決通過本公司九十一年度盈餘分配修正為股東紅利每股配發現金1元，分配後保留盈餘355,097,371元。三.討論事項:(1)通過本公司章程修正案。(2)通過本公司「取得或處分資產作業管理辦法」修訂案。(3)通過本公司「背書保證作業管理辦法」修訂案。(4)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。(5)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。四.選舉事項:(1)本公司董事及監察人全面改選案。照股東提議董監事任期於92年12月17日屆滿後或將屆滿時再另召開臨時股東會改選。五.討論事項(二):(1)解除本公司新任董事有關公司法第二O九條有關競業禁止之限制。照股東提議因董監事選舉案已於下次股東臨時會再行改選，本案已無須再討論。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。