僑威科技公告九十二年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/272.發生緣由:九十二年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.報告事項:(一) 本公司九十一年度營業報告書及決算表冊。(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。(三)增訂「董事會議事規則」報告案。二、承認及討論事項(1)：(一)通過九十一年度決算表冊承認案。(二)通過修正九十一年度盈餘分配承認案。(三)通過修正九十一年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。(四)通過本年度擬增加大陸投資於實收資本與淨值孰高百分四十限額內授權董事會執行之。(五)通過討論修訂本公司章程案。(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(七)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(八)通過修訂「背書保證管理辦法」討論案。三、選舉事項：全面改選董事及監察人。當選名單如下:董事潘君威 當選權數 58,181,854信貿投資股份有限公司代表人:楊勝全 當選權數 51,883,598潘道興 當選權數 50,881,878陳昭廷 當選權數 48,415,847朱從龍 當選權數 47,755,615監察人鴻運電子股份有限公司代表人:董鼎禾 當選權數 51,181,011黃東榮 當選權數 51,383,598楊鈞國 當選權數 51,162,048四、承認暨討論事項(2)：通過擬解除董事競業禁止之限制討論案。