公告本公司105年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:105/05/062.舊任者姓名及簡歷:董事:陳新約/本公司董事長董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長董事:呂德鴻/營造業董事長董事:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人監察人:黃錫鍊/北斗馨油董事3.新任者姓名及簡歷:董事:陳新約/本公司董事長董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長獨立董事:黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所會計師獨立董事:黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人監察人:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師監察人:蔡淑如/均賀科技股份有限公司特別助理4.異動原因:配合規畫申請上櫃之相關法令要求,提前全面改選董事(含獨立董事)及監察人5.新任董事選任時持股數:董事:陳新約/3,371,096股董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/5,556,833股董事:賴木山/207,045股獨立董事:黃鴻隆/0股獨立董事:黃昭維/0股監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/1,089,000股監察人:張福郎/0股監察人:蔡淑如/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26 ~ 106/06/257.新任生效日期:105/05/068.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無