公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:102/04/032.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路8號4.召集事由:1.報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)101年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。2.承認、討論暨選舉事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度虧損撥補案。(3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(4)擬辦理私募發行普通股案。(5)擬補選董事、監察人案。(6)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無