公告本公司董事會通過102年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號6樓4.召集事由:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(4)一○一年度本公司減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形及執行成效報告(5)承認本公司一○一年度決算表冊案(6)承認本公司一○一年度虧損撥補案(7)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(8)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(9)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(10)選舉事項：改選董事及監察人案(11)討論解除新任董事之競業禁止行為案5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無