公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.廢止本公司「資金貸與處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。2.增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東會應選獨立董事3人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓電 話：02-87511358-120傳 真：02-66003398