本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:100/09/212.發生緣由:召開股東臨時會重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「背書保證辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂「董事與監察人選舉辦法」案。(7)通過修訂「董事會議事辦法」案。(8)全面改選董事及監察人案。新任董事及監察人當選名單：董事：汪攘夷董事：日電貿股份有限公司 代表人：黃仁虎董事：徐宛瑜董事：許盛信獨立董事：薛康獨立董事：鄭淳仁-兼任德微科技(股)公司獨立董事獨立董事：林猷清監察人：陳漢杰監察人：坦格投資股份有限公司 代表人:陳景松監察人：龔信愷(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(10)通過增訂「董事及監察人報酬核定辦法」案。(11)通過配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。二、臨時動議：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:不適用