公告本公司一百年股東常會重要 決議事項

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)增訂「誠信經營守則」報告。(四)增訂「道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)承認九十九年度決算表冊案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項：(一)決議通過修訂「公司章程」(一)案。(二)決議通過修訂「公司章程」(二)案。(三)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(四)決議通過補選獨立董事一席。(五)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無