公告本公司100年股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:一.報告事項(一)99年度營業狀況報告。(二)監察人審查99年度決算表冊報告。(三)『董事會議事規範』修訂報告。二.承認事項(一)承認本公司99年度決算表冊案。(二)承認本公司99年度虧損撥補案。(三)承認本公司97年度現金增資發行新股計劃變更案。三.討論事項(一)(一)擬修訂「公司章程」部份條文案。(二)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)擬修訂「背書保證作業程序」案。(五)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(七)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。四.選舉事項：改選董事及監察人案。五. 討論事項(二):擬解除新任董事競業禁止限制案。六.其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無