公告本公司董事會決議修定民國100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)監察人審查九十九年度決算表冊。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。(2)改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席。(3)解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:(一)受理1％以上股東提案權公告依公司法第一七二條之一規定，民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街229號5樓。(二)受理獨立董事提名公告持有已發行股份百分之一以上之股東，應以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過2名。a.民國100年度獨立董事候選人提名之期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑。b.受理地點為台中市西區中興街229號5樓。c.應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、且無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。