公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/062.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之104.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)本公司擬申請股票上櫃案。(6)以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(7)改選董事及監察人案。(8)解除本公司新任董事競業禁止限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定100年4月15日至4月25日止，受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點：新北市汐止區新台五路一段79號15樓，電話：(02)2698-1788。