更正本公司召開一○○年股東常會議程

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/04/293.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告2.九十九年度審計委員會查核報告二、承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。四、選舉事項：本公司獨立董事補選案。五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/03/016.停止過戶截止日期:100/04/297.其他應敘明事項:依據會計研究發展基金會100年2月18日(100)基秘字第0000000046號函，本公司之美金計價匯率由原30.368(往例為中央銀行匯率)，改採台灣銀行美金匯率29.130，因此本公司99年度財報因新的解釋函令而調增未實現外幣兌換損失，造成稅前利益金額未達上櫃標準，故上櫃申請計劃延後辦理。前次(100年2月8日)公告之討論事項(1)擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。本次股東會不列入討論。