公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/142.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)99年度營業狀況報告(二)監察人審查99年度決算表冊報告(三)『董事會議事規範』修訂報告二、承認事項:(一)承認本公司99年度決算表冊案(二)承認本公司99年度虧損撥補案(三)承認本公司97年度現金增資發行新股計劃變更案三、討論事項(一):(一)擬修訂「公司章程」部份條文案(二)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(三)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案(四)擬修訂「背書保證作業程序」案(五)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案(六)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(七)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案四、選舉事項：(一)改選董事及監察人案五、討論事項(二):(一)擬解除新任董事競業禁止限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:(1)有關本公司99年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告。(2)依照公司法第172-1條及第192-1條規定，訂定受理股東提案權及提名獨立董事候選人之規定。a.受理提案期間:自100年4月1日起至100年4月12日止。b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。(3)本次股東會之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(4)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告。