公告本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:99/12/212.股東臨時會召開日期:100/02/113.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局)4.召集事由:(一)報告事項:1.修訂本公司「董事會議事規範」(二).討論暨選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.擬修訂本公司「背書保證辦法」案。4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。6.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案7.補選董事3席案(含獨立董事1席)。8.解除本公司董事競業禁止之限制案。9.擬請股東臨時會決議設置「審計委員會」案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:100/01/136.停止過戶截止日期:100/02/117.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事候選人者，本公司將於99年12月31日起至100年1月10日止受理股東之書面提名，凡有意提名之股東請於100年1月10日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續，將提名函件送達本公司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：廣鎵光電股份有限公司。地址：台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號，電話：04-2559-8999(2)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2325-3800(3)本公司員工認股權憑證自100/01/13~100/02/11止停止行使認股權。