公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:99/12/202.重要決議事項:(1)選舉本公司第七屆董事7席(包含獨立董事3席)及監察人3席,當選名單如下：董事:泓泰投資股份有限公司代表人戴奉義張榮欽蔡中信亞太國寶股份有限公司蕭勝賢(獨立董事)劉邦典(獨立董事)曾美春(獨立董事)監察人:張玉鎮李永團胡漢良(具備會計師執照之專業人士)(2)通過本公司「公司章程」修(增)訂案。(3)通過本公司解除董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。