公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:99/11/292.公司名稱:晶積科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司章程案(2)申請股票上櫃案(3)本公司股票申請上櫃及股票上櫃過額配售方式議案(4)配合股票申請上櫃辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(5)補選一席監察人(6)提報本公司100年預算(7)提報國際會計準則轉換計畫(8)提報民國100年稽核計畫(9)擬請召集本公司100年第一次股東臨時會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無