公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:99/11/252.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:承認及討論事項:(1)通過修訂本公司”內部控制制度”及”內部稽核實施細則”案(2)通過本公司民國一百年度稽核計畫案(3)通過本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案(4)通過本公司員工認股權憑證轉換新股案(5)通過IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告案(6)通過XBRL格式申報財務報之因應措施及進度報告案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無