公告本公司董事會決議召開99年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:99/09/062.股東臨時會召開日期:99/10/263.股東臨時會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局)4.召集事由:一.討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。(3)補選獨立董事2席案。(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。二.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/09/276.停止過戶截止日期:99/10/267.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事候選人者，本公司將於99年9月14日起至99年9月24日止受理股東之書面提名，凡有意提名之股東請於99年9月24日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：廣鎵光電股份有限公司。地址：台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號電話：04-2559-8999(2)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2325-3800(3)本公司員工認股權憑證自99/9/27~99/10/26止停止行使認股權。