公告本公司董事會決議召開九十九年第三次股東臨時會及相關事宜

1.董事會決議日期:99/08/302.股東臨時會召開日期:99/10/203.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研新一路16號1樓本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項(一)、九十九年現金增資發行新股資金用途計畫變更。(二)、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。(三)、私募普通股報告。二、討論及選舉事項(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。(二)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)、補選二席獨立董事及增選二席董事案。(七)、討論解除新任董事之競業禁止案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/09/216.停止過戶截止日期:99/10/207.其他應敘明事項:無。