公告本公司九十八年股東常會決議事項

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:(1)承認本公司九十七年度營業報告書與財務報表案。(2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司『公司章程』案。(4)通過修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。(5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。(6)通過本公司減少資本案:減少資本計新台幣199,526,030元，銷除股份19,952,603股按股東所持股份比例減少，即每仟股銷除255.5683316股，減資比率為25.55683316%。減少之資本擬先彌補，九十七年度待彌補虧損計新台幣199,526,027元，餘3元以現金退還股東股款。(7)通過本公司私募普通股案:依據行政院金融監督管理委員會98年5月8日金管證一字第0980017689號函規定補充修正:一.實際定價日應經股東會決議後，始得由董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價二.原參考價格訂定：以不得低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值之七~九成之依據，變更為以下列二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價之8成為依據。(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值之8成為依據。三.本次私募將採取分次發行方式，預計次數不高於5次，各次私募資金用途及預計達成效益皆同於本案原先規劃之內容。四.其餘與原議案內容相同。(8)補選獨立董事一席暨監察人一席。新當選獨立董事名單：李政昊。新當選監察人名單：Titslane Enterprises Co., Ltd.。(9)通過解除本公司董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無