本公司董事會決議補充股東會召開事宜

1.董事會決議日期:98/04/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台中市南屯區工業區19路10號4.召集事由:一、報告事項（一）本公司九十七年度營業報告案。（二）監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告案。（三）本公司對外背書保證相關事項報告案。（四）訂定「道德行為準則」報告案。（五）其他報告事項。二、承認事項（一）本公司九十七年度各項決算表冊案。（二）本公司九十七年盈餘分配案。三、討論事項（一）修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。（二）修訂本公司「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務代理人處(華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理處)洽詢補發；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。