公告本公司召開98年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.九十七年度背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。7.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司97年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司97年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.討論修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」。四、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案五、其他議案解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自民國98年4月10日起至民國98年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：台北市南港路三段47巷2號6樓。