本公司董事會決議召開98年股東常會

1.董事會決議日期:98/04/072.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點: 台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:一、報告事項：（一）九十七年度營業報告（二）監察人審查九十七年度決算表冊報告（三）赴大陸投資情形報告（四）辦理背書保證情形報告（五）辦理資金貸與他人情形報告（六）買回庫藏股執行情形報告（七）其他報告事項二、承認及討論事項：（一）承認九十七年度營業報告書及財務報表案（二）承認九十七年度盈餘分派案（三）討論修訂公司章程案（四）討論修訂背書保證管理辦法案（五）討論修訂資金貸與他人管理辦法案（六）討論修訂取得或處份資產處理程序案三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無