本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓會議室(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:98/06/26(五) 上午九時整。壹、報告事項：一、九十七年度營業概況及九十八年度營業計劃報告。二、監察人審查九十七年度決算表冊報告。三、九十七年度背書保證辦理情形報告。貳、承認事項：一、本公司九十七年度決算表冊。二、本公司九十七年度盈虧撥補案。參、討論事項：一、修訂本公司章程部份條文案。二、修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。三、修正本公司背書保證辦法部份條文案。四、解除本公司董事及內部人競業禁止之限制案。肆、選舉事項：改選本公司第十屆董事及監察人。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國九十八年四月二十日起至九十八年四月三十日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司地址：台北市青島東路5號4樓 財會部股務課 電話：(02)2391-3212。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。