公告本公司董事會決議召開98年股東常會 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1(優勢領航企業總部頂樓會議廳)4.召集事由:(壹)、報告事項：(一)、九十七年度營業報告書。(二)、九十七年度監察人查核報告書。(三)、九十七年度大陸轉投資情形。(貳)、承認事項：(一)、九十七年度營業報告書暨財務報表案。(二)、九十七年度盈餘分配案。(參)、討論事項：(一)、修訂「公司章程」案。(二)、九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(三)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)、修訂「資金貸與他人作業辦法」。(五)、修訂「背書保證作業辦法」案。(六)、修訂「內部稽核實施細則」案。(肆)、選舉事項：全面改選董事、監察人案。(伍)、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(陸)、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:一.本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達台證證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)。二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話:(02)25048125。三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址:http://newmops.tse.com.tw)。四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。