決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣場 內湖花市旁)4.召集事由:一、報告事項(一)、九十七年度營運概況報告。(二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十七年度虧損撥補案。三、討論事項(一):(一)、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」之部分條文案。(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文案。四、選舉事項:補選獨立董事一人案。五、討論事項(二):擬解除本公司董事有關競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，自98年3月25日至98年4月4日為本公司受理股東提案之受理期間。(2)、依據公司法第192條之一規定，自98年3月25日至98年4月4日為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自98年4月21日至98年6月19日止。