公告本公司董事會決議召開98年股東常會之相關資訊

1.董事會決議日期:98/03/062.股東會召開日期:98/06/043.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓。4.召集事由:. 一、報告事項：. 1.民國九十七年度營業報告。. 2.監察人查核報告。. 二、討論事項：. 1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表。. 2.核准民國九十七年度盈餘分派之議案。. 3.核准民國九十七年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。. 4.核准修訂「精材科技股份有限公司章程」。. 5.核准修訂「背書保證管理辦法」。. 6.核准修訂「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:98/04/066.停止過戶截止日期:98/06/047.其他應敘明事項:無。