公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/08/272.重要決議事項:一、報告事項：(一) 訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。(二) 修訂「董事會議事規範」報告。二、討論暨選舉事項：(一) 修訂「公司章程」案(二) 股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(四) 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(五) 修訂「董事及監察人選任程序」案(六) 修訂「股東會議事規則」案(七) 全面改選本公司董事案(八) 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案三、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無